Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420; https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный Совет принял решение:
- Утвердить следующую финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2022 года:
1) Неконсолидированную финансовую отчетность АО ЮниКредит Банка, подготовленную в соответствии с РСБУ (не аудировано).
2) Групповые формы финансовой отчетности часть I (Тагетик) АО ЮниКредит Банк, подготовленные в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
3) Групповой пакет регуляторной отчетности (КоРеп), АО ЮниКредит Банк, подготовленный в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит (не аудировано).
4) Сверку финансовой отчетности, подготовленную по локальным стандартам, с отчетностью, подготовленной по МСФО/Групповым стандартам отчетности.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 26 по 27 января 2023 года, дата окончания приема голосов: 27.01.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.01.2023 г., Протокол №321/С.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений (Доверенность № 9161/123 от 19.05.2021)
Сергей Александрович Бронников
3.2. Дата 27.01.2023г.